A Polícia Civil de Mato Grosso, em apoio à Polícia Civil de Pernambuco, deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Smufing, que tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em 17 estados brasileiros.
Em Mato Grosso, seis cidades são alvos de 30 mandados no esquema que movimentou uma quantia de R$ 1,8 bilhão, que já estão bloqueados.
Segundo as informações da polícia pernambucana, essa é uma das maiores operações já realizadas pela força estadual, que inclui ainda 30 sociedades empresariais – revelando uma investigação de considerável proporção e de alta complexidade.
Em Mato Grosso, a assessoria do órgão informou que equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Delegacia Especial de Fronteira (Defron) cumprem 30 ordens judiciais em Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Juína, Pontes e Lacerda e Comodoro, sob a coordenação das delegadas Juliana Chiquito Palhares e Judá Maali Marcondes.
Primeiros passos
A operação tem como base uma investigação policial iniciada em 2018 pela 42ª Circunscrição Policial – Delegacia de Ipojuca, e realizada em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de dinheiro (LAB-LD) e NIDIM, para apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações partiram do tráfico de drogas em Ipojuca (PE), que em um trabalho minucioso, acompanharam o caminho do dinheiro obtido através do tráfico, passando pelos operadores financeiros e empresas utilizadas por uma organização criminosa para atribuir a falsa aparência de licitude aos recursos de origem ilícita.
O trabalho investigativo que visa combater organizações criminosas, com foco não apenas à responsabilização criminal dos integrantes, mas também na asfixia financeira da organização, enfraquecendo sua estrutura e, sobretudo impedindo que aquela continue a desfrutar das riquezas obtidas de forma ilícita.
A operação possibilitou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, tamanha a proporção do fluxo financeiro da organização criminosa.
Rota do tráfico
As investigações revelaram uma estreita relação de alguns investigados com a Bolívia, sobretudo alvos residentes na região de fronteira. As informações indicaram que tal região é, provavelmente, uma das rotas pelas quais drogas ilícitas com origem boliviana entram no país.
Outro ponto que chamou atenção nas investigações, foi a quantidade expressiva de mulheres atuando na organização criminosa em comento, totalizando 40 mulheres investigadas.
A operação da Polícia Civil de Pernambuco contou com apoio da Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso para cumprimento dos mandados, com reflexos positivos em várias regiões do país, posto que representa o forte embate à estrutura de uma das maiores organizações criminosas atuantes no Brasil.
Nome da operação
O nome da operação, “Smurfing”, faz referência a uma das técnicas utilizadas pelos criminosos na lavagem de recursos, na qual são realizados diversos depósitos de pequeno valor, em variados dias e horários, para dissimular a origem ilícita do dinheiro, prática muito utilizada por traficantes de drogas.
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