A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Lavagem de Ouro para barrar a lavagem de dinheiro por parte de organização com atuação na extração e comércio ilegais de ouro nesta terça-feira (28). Em Mato Grosso são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.
A partir de representação da Polícia Federal, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Em Mato Grosso são cumpridos nove mandados em Cuiabá, dois em Pontes e Lacerda, um em Matupá e um em Terra Nova do Norte.
Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia e no Distrito Federal com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal.
Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até 614 milhões de reais.
Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
