Aproximadamente R$ 6 milhões em cheques, promissórias e dinheiro em espécie foram apreendidos pela Polícia Civil com um grupo investigado por receptação qualificada, lavagem de capitais e associação criminosa.
As apreensões se deram no âmbito da Operação Xeque-Mate, deflagrada na última sexta-feira (4) e que resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão.
Nas buscas, também foram apreendidas armas de fogo, incluindo um fuzil de calibre 556; anabolizantes, receituários e carimbos em nomes de profissionais de medicina.
Os aparelhos celulares dos investigados passarão por extração e análise de dados.
Sete investigados, inclusive o líder da quadrilha, foram presos, e outros três foragidos são procurados pela Polícia Civil.
As prisões preventivas foram decretadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, com base na investigação conduzida pela Delegacia de Sorriso.
Além dos 24 mandados de buscas e de prisões, a operação incluiu ainda o afastamento de sigilo temático e sequestro de bens dos envolvidos.
A investigação apurou que no período de pouco mais de três anos, a quadrilha movimentou quantias equivalentes a R$ 70 milhões para diluir produtos originados de ações de roubo e furto de defensivos agrícolas.
Atuação dos envolvidos
As investigações mostraram que a quadrilha armada tinha atuação em diversas frentes criminosas.
Quatro integrantes atuavam na receptação de defensivos agrícolas e cargas de soja. Outra parte da quadrilha era responsável pela lavagem de capitais, incluindo a venda e revenda de automóveis.
Um dos integrantes do esquema criminoso trabalha como professor de ensino básico e na declaração dele à Receita Federal, o rendimento bruto do profissional informado foi de R$ 10 mil mensais.
Contudo, em nome do professor, a investigação constatou que, no período de 38 meses, foram creditados em suas contas bancárias quase R$ 7 milhões. Ou seja, o rendimento mensal real dele seria de, aproximadamente, R$ 175 mil.
O valor, conforme a polícia, era oriundo de diversas fontes ilícitas, sendo uma delas o comércio ilegal de defensivos agrícolas roubados.
Uma revenda de veículos em Sorriso era a principal fonte de lavagem de capitais da quadrilha, com a compra e venda de automóveis de luxo.
Apesar dos veículos serem registrados em nome de terceiros, o líder da quadrilha mantinha a posse até que fossem revendidos pela empresa em Sorriso.
A investigação demonstrou ainda que as transações financeiras da revenda de veículos demonstraram uma desproporção entre o valor faturado pela empresa e o valor movimentado em suas contas, que chegou a R$ 55,767 milhões.
Outras movimentações milionárias
Um dos investigados trabalhava em uma farmácia e tinha como rendimento mensal declarado o salário de R$ 2.400,00.
Porém, ele movimentou em suas contas bancárias a quantia de R$ 1,4 milhão e reside em um imóvel no valor de 500 mil reais.
Outra atividade utilizada pelo grupo criminoso para diluir o dinheiro angariado com as atividades ilícitas era a compra e venda de joias.
O pequeno volume e alto valor de joias, relógios e diamantes tornou atrativa a atividade para esquentar os ativos da quadrilha.
Um dos integrantes fazia, periodicamente, a oferta de joias para venda, especificamente para traficantes.
