A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (24), quatro pessoas acusadas de golpes contra a Caixa Econômica Federal. Os falsários se valiam de empresas “fantasmas” para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.
Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7,8 milhões à Caixa Econômica.
As prisões fazem parte da Operação Dúplice. Também são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis.
Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho deste ano e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica.
Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”.
Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a Caixa.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300.000,00.
Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1.500.00,00.
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